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Tutte le pagine del sito Legal Aid Italia, organizzate per sezione.
Pagine Principali
Competenze
- Bancarotta e Reati della Crisi d'Impresa
- Reati Tributari
- Reati Previdenziali
- Responsabilità Amministrativa degli Enti – D.Lgs. 231/2001
- Reati Societari, Finanziari e di Mercato
- Riciclaggio e Reati Economico Patrimoniali
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Reimpiego (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Appropriazione Indebita (art. 646 c.p.)
- Infedeltà Patrimoniale (art. 2634 c.c.)
- Sottrazione Fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
- Trasferimento Fraudolento (art. 512-bis c.p.)
- Contraffazione e Tutela Penale della Proprietà Industriale
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Qualifiche Soggettive
- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Induzione Indebita (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione per la Funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per Atto Contrario (art. 319 c.p.)
- Corruzione in Atti Giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Traffico di Influenze (art. 346-bis c.p.)
- Truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Abuso d'Ufficio (art. 323 c.p.)
- Reati Ambientali
- Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Gestione Non Autorizzata Rifiuti (art. 256)
- Discarica Abusiva (art. 256, co. 3)
- Combustione Illecita (art. 256-bis)
- Traffico Illecito Rifiuti (art. 259)
- Traffico Organizzato Rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Omessa Bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
- Impedimento del Controllo (art. 452-septies c.p.)
- Reati in Materia di Lavoro e Sicurezza
- Gestione del Rischio Penale d'Impresa
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Informazioni Legali
Pubblicazioni
- Mandato di arresto europeo: al giudice della consegna non spetta più pesare gli indizi
- Sequestro e reato presupposto: non si può sequestrare per scoprire il reato
- Confisca da 3,5 milioni sul 25% dei finanziamenti: fin dove può spingersi la stima del profitto
- Agente "di fatto" e truffa: l'aggravante dell'abuso di fiducia regge anche se la ditta è fittizia
- Riparazione pecuniaria dichiarata incostituzionale: la Corte cost. 108/2026 e l'art. 322 quater c.p.
- Fatture inesistenti e ricorso inammissibile: la Cassazione non riscrive i fatti (Cass. 25387/2026)
- «Ho affidato tutto al commercialista»: perché questa affermazione non salva l'amministratore
- Appalto di manodopera falso: quando le fatture diventano reato tributario
- Reati tributari e obbligo di motivazione: la Cassazione censura la motivazione «apparente» in appello
- PNRR e responsabilità penale nella fase di chiusura del piano: controlli, fattispecie e tutela preventiva dell'impresa
- Dall'accesso fiscale all'indagine penale tributaria
- Criptovalute e reati tributari: la Cassazione tassa il passato, ma la difesa ha ancora una carta
- Sequestro e confisca nei reati d'impresa: la difesa
- Sequestro fatture false: prezzo del reato e profitto
- Caso Roggero: il diritto di difendersi finisce dove finisce il pericolo
- Affidamento in prova: la buona condotta non basta
- Confisca e tutela del terzo estraneo al reato
- Truffa contrattuale: quando decorre il termine di querela
- Patteggiamento tributario e confisca obbligatoria: i limiti
- Interrogatorio preventivo: i limiti del nuovo art 291 c.p.p.
- Estradizione turchia: la Cassazione e la prognosi anticipata
- Quando il diritto penale dell'impresa rischia di trasformarsi nel diritto penale della funzione
- Omessa dichiarazione IRPEF: assolti dal Tribunale di Monza
- Rescissione giudicato e processo in assenza: nuovi limiti
- Proroga custodia cautelare estradizionale: serve il contraddittorio con la difesa
- Truffe online e aggravante minorata difesa: limiti Cassazione
- Appello e riforma in melius: limiti e onere motivazionale
- Omesso interrogatorio preventivo: nullità e Riesame
- Ricettazione e possesso contanti: Cassazione 17536/2026
- Mandato arresto europeo e radicamento: Cassazione 17492/2026
- Abuso carte di credito e confisca obbligatoria: Cassazione
- Bancarotta fraudolenta e dolo del commercialista delegato
- Omessa dichiarazione IVA e cartiere: Cassazione 17390/2026
- Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso, elementi costitutivi e strategie difensive
- Reati tributari e frodi carosello: competenza territoriale | Legal Aid Milano
- C.A.S. Sisma e reato di indebita percezione | Legal Aid Milano
- Occultamento contabilità: responsabilità amministratore | Legal Aid Milano
- Traffico beni archeologici: sequestro e regolamento UE | Legal Aid Milano
- Confisca per sproporzione e reato spia: limiti | Legal Aid Milano
- Bancarotta fraudolenta: guida completa per imprenditori e amministratori
- Frode in commercio: sequestro per marcatura CE difforme | Legal Aid Milano
- Incompatibilità giudice udienza predibattimentale | Legal Aid Milano
- Caso open arms: sentenza Cassazione 16148/2026
- Falso ideologico (art 479 cp): assoluzione piena a Milano
- Responsabilità medica e omicidio colposo: la Cassazione 2026 sui limiti dell'errore diagnostico
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): condotte punibili, rapporto con autoriciclaggio e difesa
- Grazia a Nicole Minetti: perché le polemiche non si spengono — analisi giuridica completa
- Spesometro e reati tributari: prova penale e limiti costi
- Traffico droga: la "droga parlata" non fonda l'arresto
- Dalla confessione all'assoluzione: la prova nei reati di spaccio e resistenza
- Confisca dei beni post-sentenza: la Cassazione sancisce l'abnormità del provvedimento
- Ricorso per Cassazione in materia cautelare: l'onere di devoluzione specifica
- Bancarotta documentale: la Cassazione esige il rigore sull’accertamento del dolo
- Induzione indebita, associazione e intercettazioni: i chiarimenti della Cassazione
- Reati tributari: sequestro preventivo e periculum in mora
- Cassazione penale: prova induttiva e confisca reati tributari
- Custodia cautelare e metodo mafioso: il sindacato della Cassazione
- Phishing e frodi informatiche: guida legale tra truffa, prova digitale e responsabilità bancaria
- Bancarotta fraudolenta documentale e dolo specifico: guida alla prova indiziaria (Cass. Pen. 13750/2026)
- Mandato d'arresto europeo (MAE): esecutività del titolo e diritti fondamentali nella Cassazione 10138/2026
- Perquisizione domiciliare: diritti, procedura e cosa fare quando arriva la polizia giudiziaria
- Custodia cautelare in carcere e pericolo di fuga: quando è legittima anche senza interrogatorio preventivo (Cassazione 8 aprile 2026)
- Reati tributari: la rateizzazione del debito può escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (Cassazione, Sez. III pen., N. 12802/2026)
- Confisca per equivalente: cos'è, quando si applica e come difendersi
- Estradizione internazionale: cittadina USA scarcerata dalla Corte d'Appello di Milano
- US extradition suspended by TAR Lazio: human rights & due process
- Reati tributari: guida completa al D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione, omesso versamento, indebita compensazione)
- La Cassazione annulla la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del Riesame di Milano per carenza di gravità indiziaria( Cass. Pen., Sez. III, n. 8658/2026).
- Bancarotta semplice: art. 326 CCI, condotte e pene
- GIP del Tribunale di Bolzano : proscioglimento di un imprenditore in un processo penale complesso per reati contro la pubblica amministrazione e diritto penale d’impresa
- Cassazione annulla la custodia cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano per un imprenditore del settore trasporti per un presunto traffico di sostanze stupefacenti
- Bancarotta preferenziale: art. 323 CCI, pene e difesa
- Bancarotta fraudolenta documentale: assoluzione della Corte d'Appello di Milano
- Bancarotta documentale: cos'è, pene e linee di difesa
- Omesso versamento delle ritenute previdenziali: il reato è escluso senza il pagamento degli stipendi (Tribunale di Roma, sent. 12727/2024)
- Abusi sessuali su tre dipendenti, imprenditore assolto dopo 8 anni di processi: “accuse orribili, vita familiare distrutta”
- Omesso versamento contributivo e crisi di liquidità: decisiva la prova del mancato pagamento delle retribuzioni (Tribunale di Roma, sentenza del 3 febbraio 2023)
- Concordato preventivo biennale 2025–2026: opportunità e rischi per le imprese
- Reati fallimentari: panoramica, fattispecie e difesa
- “Contenzioso transnazionale nella moda e nel lusso: corporate accountability e responsabilità 231 delle imprese globali”
- Responsabilità degli enti nel nuovo quadro UE – effetti sul D.Lgs. 231/2001
- Tod’s under the milan prosecutor’s scrutiny: supply‑chain liability and the request for judicial administration
- Esenzione bollo auto ibride in leasing: sentenza storica a favore dei contribuenti nella regione Lazio
- Corte costituzionale, sentenza n. 118/2025: Illegittimo il tetto di 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Nuovi scenari per imprenditori e manager
- Abrogazione dell’abuso d’ufficio – Corte costituzionale n. 90/2025
- Maxi sequestro di cocaina a Livorno: due tonnellate intercettate, scarcerati i tre sospettati a Busto
- Il teatro della colpa: Garlasco come Milano nel 1630
- Prevalenza giudicato penale su quello tributario quali scenari dopo la sentenza della Corte EDU sul caso Tasoncom srl c Moldavia
- Revocatoria e finanziamenti soci: il Tribunale di Roma esclude la restituzione per rimborsi effettuati oltre l’anno dal fallimento
- Estradizione sospesa: il TAR blocca il decreto del ministro della giustizia
- Preliminare di preliminare e inadempimento : tra caparra confirmatoria e responsabilità contrattuale
- Varedo la truffa dell'autosalone fantasma: il Tribunale di Monza assolve gli ultimi 5 imputati
- Responsabilità dell’amministratore “di comodo” nei reati tributari – Cass. Pen., Sez. III, n. 13084/2025
- False invoices and criminal liability: acquittal by the Florence court of appeal
- False fatture e responsabilità penale: la Corte d'Appello di Firenze assolve
- Sponsorizzazioni sportive e fatture soggettivamente inesistenti: la Corte d'Appello di Firenze assolve amministratore delegato
- Corte d'Appello di Milano assolve imprenditore da plurimi episodi di violenza sessuale aggravata (sentenza "Trevisan")
- Bancarotta: la Corte di Cassazione annulla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Milano (sent. N. 26115/2024)
- Contraffazione e ricettazione di borse di lusso: imprenditrice assolta dal Tribunale di Macerata(sentenza n. 158/2024)
- Contraffazione e riciclaggio di borse: imprenditrice assolta dal Tribunale di Macerata
- Confisca di beni immobili: la Corte d'Appello di Reggio Calabria annulla il provvedimento
- Bancarotta e ruolo dell'amministratore di fatto: il Tribunale di Milano assolve gli imputati (Sez. III, sent. 12486/2023)
- Art. 10 Bis D.Lgs. 74/2000 (Omesso versamento di ritenute): la Corte di Cassazione annulla sentenza della Corte d'Appello di Milano
- Frodi informatiche e operazioni non autorizzate: l’intermediario non è salvo se manca la prova tecnica
- Tribunale del Riesame di Milano: annullata la misura cautelare degli arresti domiciliari ad imprenditrice indagata per riciclaggio e sfruttamento della prostituzione
- Tribunale di Milano: assolto imprenditore dal reato di emissioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
- Mutuo nullo per difetto di trasparenza: il Tribunale di Cassino accoglie le tesi difensiva dell'avv. Donatella Conicella del team Legal Aid contro un primario istituto di credito
- Indebita compensazione IRAP (art. 10-quater D.Lgs. N. 74/2000) Imprenditore assolto dal Tribunale di Como
- Fatture soggettivamente inesistenti: assoluzione – Tribunale di Siena
- Dichiarazione fraudolenta per uso di fatture soggettivamente inesistenti: il Tribunale di Siena assolve imprenditore del Sienese
- Mandato d’arresto europeo emesso dalla Francia respinto: la Corte d'Appello di Torino riconosce il ne bis in idem
- Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, maltrattamenti nei confronti dei lavoratori: Tribunale di Novara assolve amministratore delegato di un azienda di autotrasporti
- Operazione "criminal drinks": maxi frode transnazionale sulle accise degli alcolici, arresti nel Cassinate
- MAE respinto per ne bis in idem e giurisdizione nazionale – Corte d'Appello di Milano
- Presunta malasanità a Frosinone: cantante 26enne perde la voce dopo intervento alle corde vocali, denunciato il chirurgo