Riciclaggio e Reati Economico Patrimoniali
Le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio assumono rilievo centrale nel diritto penale d'impresa quando le utilità provenienti da un delitto vengono immesse, sostituite o reimpiegate nell'attività economica o nella gestione societaria.
La difesa si fonda su una ricostruzione sistematica delle operazioni economiche contestate, volta a verificare la reale provenienza delle utilità e la concreta natura delle operazioni poste in essere.
Le fattispecie trattate in questa area
Ogni fattispecie ha una pagina dedicata con la disciplina applicabile, i profili probatori e l'impostazione difensiva.
Riciclaggio e reati economico-patrimonialiReato di ricettazione (art. 648 c.p.)Reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)Reato di reimpiego (art. 648-ter c.p.)Reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)Reato di truffa e truffa aggravata ai danni dello Stato (artt. 640 e 640-bis c.p.)Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)Sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000)Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
Il lavoro dello Studio in questa area
- Ricostruzione sistematica delle operazioni economiche contestate
- Analisi dei flussi finanziari e delle movimentazioni bancarie
- Verifica della reale provenienza delle utilità oggetto di contestazione
- Gestione delle misure cautelari reali e patrimoniali
- Distinzione tra ordinaria gestione finanziaria e condotta penalmente rilevante
- Coordinamento con la difesa ex D.Lgs. 231/2001
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