Compliance Penale e Modello 231 a Milano
Proteggiamo la Sua impresa dal rischio penale con Modelli Organizzativi efficaci e conformi al D.Lgs. 231/2001. Consulenza urgente entro 24 ore.
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Le situazioni che affrontiamo ogni giorno
Lo Studio assiste quotidianamente imprenditori e amministratori in contesti di elevata criticità.
Responsabilità penale dell'ente
Senza un Modello 231 adeguato, l'ente risponde direttamente per i reati commessi nel suo interesse.
Sanzioni interdittive devastanti
Sospensione dell'attività, revoca licenze, divieto di contrarre con la PA, esclusione da finanziamenti.
Confisca del profitto del reato
La confisca obbligatoria del profitto del reato può compromettere l'equilibrio finanziario dell'impresa.
Modello 231 inadeguato o assente
Un MOG formale ma non attuato equivale all'assenza e non esime l'ente dalla responsabilità.
Come La proteggiamo
Creazione Modello 231 su misura
Analisi dei rischi-reato e predisposizione di un MOG calibrato sulla struttura e operatività aziendale.
Aggiornamento e audit MOG
Verifica periodica dell'adeguatezza del Modello e aggiornamento alle novità normative e organizzative.
Formazione e supporto OdV
Assistenza nella composizione e nell'operatività dell'Organismo di Vigilanza.
Riduzione rischio penale 50-70%
Un MOG efficace consente all'ente di dimostrare l'adozione di presidi idonei a prevenire i reati.
Il Nostro Team
Come La proteggiamo
Casi recenti risolti con successo
Procedimento 231 per reato ambientale. Modello Organizzativo contestato dal PM.
Ente prosciolto. MOG riconosciuto idoneo ed efficacemente attuato.
Rischio di responsabilità 231 per reati tributari commessi da un dirigente.
Modello 231 aggiornato e rafforzato. Procedimento evitato grazie alla compliance preventiva.
Audit del Modello 231 esistente e gap analysis per reati di riciclaggio e autoriciclaggio.
Modello completamente rivisto. Rating di legalità migliorato.
Il metodo dello Studio
Consulenza iniziale riservata
Analisi del caso, valutazione del rischio penale e patrimoniale e impostazione della strategia difensiva.
Accesso agli atti e analisi tecnica
Accesso al fascicolo, nomina di consulenti tecnici di parte e disamina documentale e contabile approfondita.
Strategia difensiva
Redazione di memorie e istanze, impugnazione delle misure cautelari dinanzi al Tribunale del riesame e interventi nella fase delle indagini preliminari.
Assistenza in ogni grado di giudizio
Rappresentanza in primo grado, in appello e dinanzi alla Corte di Cassazione, con gestione coordinata degli eventuali procedimenti a carico dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.
Il Nostro Team
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Domande Frequenti
Il Modello 231 è obbligatorio?
Quanto tempo serve per creare un Modello 231?
Cos'è l'Organismo di Vigilanza (OdV)?
Il Modello 231 protegge davvero l'impresa?
Quanto costa un Modello 231?
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