Legal Aid, difesa penale nei Reati Tributari a Milano
Assistenza legale qualificata nei procedimenti per reati di dichiarazione fraudolenta, fatture per operazioni inesistenti, occultamento scritture contabili e sequestri preventivi per equivalente.
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Le situazioni di maggiore criticità penale
Lo Studio interviene nei procedimenti penali incardinati per le diverse fattispecie penali tributarie previste dal D.Lgs. 74/2000, assistendo l'imprenditore e i professionisti coinvolti nell'indagine sin dalla fase ispettiva e investigativa, con particolare attenzione alla tutela patrimoniale e alla gestione delle misure cautelari reali.
Dichiarazione fraudolenta
L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o di altri artifici nella dichiarazione fiscale espone a pene da 4 a 8 anni di reclusione.
Emissione di fatture false
L'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti è punita con la reclusione da 4 a 8 anni, indipendentemente dall'utilizzo da parte del ricevente.
Occultamento scritture contabili
La distruzione o l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie impedisce la ricostruzione dei redditi e comporta la reclusione da 3 a 7 anni.
Sequestro preventivo del patrimonio
Il sequestro preventivo per equivalente può colpire conti correnti, immobili e beni aziendali, paralizzando l'attività imprenditoriale.
Come si articola la nostra azione difensiva nei confronti dell'imprenditore e dei soggetti coinvolti
Analisi tecnico-giuridica del procedimento
Esame approfondito della contestazione penale e del presupposto tributario, con verifica della corretta qualificazione giuridica della condotta, dell'eventuale superamento delle soglie di punibilità e della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
Ricostruzione analitica delle operazioni fiscali
Ricostruzione tecnico-contabile delle operazioni oggetto di contestazione, con verifica della reale esistenza delle operazioni, dell'inerenza dei costi e della tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di contrastare ricostruzioni presuntive o induttive.
Integrazione con consulenza tecnico-contabile qualificata
Legal Aid collabora con consulenti fiscali e periti contabili per analisi indipendenti e relazioni tecniche difensive, al fine di contrastare le ricostruzioni accusatorie formulate dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
Difesa in ogni fase e grado di giudizio
Assistenza nella fase delle verifiche fiscali, durante le indagini preliminari, durante il processo e nei giudizi di impugnazione, fino al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, con gestione coordinata tra contenzioso tributario e procedimento penale.
Tutela patrimoniale attraverso le impugnazioni delle misure cautelari reali
Lo Studio Legale interviene in via immediata durante l'applicazione delle eventuali misure cautelari reali come i sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente, proponendo istanze di riesame delle misure applicate sul patrimonio personale e aziendale.
Il Nostro Team
Come si articola la nostra azione difensiva nei confronti dell'imprenditore e dei soggetti coinvolti
Casi recenti risolti con successo
Accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Sequestro preventivo di €1,8 milioni su conti e immobili.
Assolto per insussistenza del fatto. Sequestro integralmente revocato.
Contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico dell'amministratore e del consulente fiscale.
Derubricazione del reato e pena sospesa. Patrimonio personale integralmente salvaguardato.
Accusa di occultamento e distruzione di scritture contabili per impedire la ricostruzione dei redditi.
Prosciolto in fase di indagini preliminari. Nessun rinvio a giudizio.
Il metodo dello Studio
Consulenza iniziale riservata
Analisi del caso, valutazione del rischio penale e patrimoniale e impostazione della strategia difensiva.
Accesso agli atti e analisi tecnica
Accesso al fascicolo, nomina di consulenti tecnici di parte e disamina documentale e contabile approfondita.
Strategia difensiva
Redazione di memorie e istanze, impugnazione delle misure cautelari dinanzi al Tribunale del riesame e interventi nella fase delle indagini preliminari.
Assistenza in ogni grado di giudizio
Rappresentanza in primo grado, in appello e dinanzi alla Corte di Cassazione, con gestione coordinata degli eventuali procedimenti a carico dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.
Il Nostro Team
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Domande Frequenti
Qual è la differenza tra dichiarazione infedele e fraudolenta?
Quali rischi penali corro per reati tributari?
Quanto tempo durano le indagini per reati tributari?
Quanto costa la difesa per reati tributari?
Lo Studio opera anche fuori Milano?
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