公司犯罪 · 金融与市场犯罪
米兰公司犯罪律师
为管理人、监事、监督机构成员及高管在虚假财务报告、违反信托义务、妨碍监管及市场滥用诉讼中提供专业刑事辩护。24小时内保密咨询。
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我们每天面对的情况
事务所每天协助企业家和管理人员应对高度危急的情况。
虚假公司申报
虚假会计指控（第2621-2622条民法典）通常依赖于可通过专家技术报告质疑的资产负债表评估。
CONSOB市场滥用诉讼
内幕交易和市场操纵最高处以12年有期徒刑：辩护需要金融刑法方面的专业知识。
违反信托义务
集团内部业务和利益冲突可被指控为违反信托义务（第2634条民法典），最高处以3年有期徒刑。
妨碍监管职能
妨碍监管职能（第2638条民法典）的制裁最高达10万欧元和4年：与受监管实体的董事相关。
我们如何保护您
CONSOB/财政警察调查阶段辩护
从调查开始通知起提供协助，查阅档案，提交辩护意见书，与检查机构进行对抗性程序。
资产负债表专家与估值分析
审计员和会计专家协助，质疑被指控为虚假公司申报的资产负债表估值。
内幕交易和市场滥用辩护
信息流分析、证明不存在特权信息、质疑市场滥用中的因果关系。
全程辩护至最高法院
在所有诉讼阶段提供综合代理，专精金融犯罪合法性问题。
主要公司罪行表
| 罪行 | 条款 | 处罚 |
|---|---|---|
| 虚假会计（非上市） | 第2621条民法典 | 1至5年 |
| 虚假会计（上市） | 第2622条民法典 | 3至8年 |
| 违反信托义务 | 第2634条民法典 | 6个月至3年 |
| 妨碍监管 | 第2638条民法典 | 1至4年 |
市场滥用犯罪（MAR + TUF）
内幕交易（第184条TUF）处以2至12年有期徒刑和最高300万欧元罚款。市场操纵（第185条TUF）处以1至12年有期徒刑。MAR条例（欧盟第596/2014号）将适用范围扩展至场外交易工具和中小企业增长市场。CONSOB积极参与调查，辩护必须应对双重制裁轨道（刑事+行政）。
公司犯罪辩护策略
- 通过专家报告质疑会计失实的重要性
- 证明不存在欺骗投资者的特定故意
- 质疑内幕交易中特权信息的存在
- 核实违反信托义务中不正当利益的存在
- 对起刑标准较低的罪行启动认罪协商
近期成功解决的案例
合并资产负债表中股权高估的虚假会计。
完全无罪：资产负债表专家证明所采用估值方法的正确性。
并购收购中被指控的内幕交易。面临8年刑期风险。
无罪：通过信息流分析证明不存在特权信息。
集团内部业务中的违反信托义务：以非市场条件转让资产。
降低罪名并无罪。集团内部补偿性优势得到证明。
事务所的方法
初次保密咨询
24小时内首次会议：案件分析、风险评估及制定辩护策略。
案卷查阅与技术分析
查阅侦查卷宗，委托技术专家，进行深入的文件和财务分析。
定制辩护策略
准备辩护意见书、申请保全措施、向自由法庭上诉或实施报案前介入。
各级法院全程代理
在一审、上诉及最高法院的代理；同步管理任何231号诉讼程序。
我们的团队
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.