231号法令 · 合规与实体辩护
米兰231合规与企业刑事辩护
组织、管理和控制模式的制定与更新。监事会支持。231号诉讼中的实体辩护。24小时内保密咨询。
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我们每天面对的情况
事务所每天协助企业家和管理人员应对高度危急的情况。
限制性制裁风险
暂停活动、吊销许可证、禁止公共合同、排除公共资金：对企业持续运营的毁灭性后果。
高额货币制裁
最高1500份额（约230万欧元）：实体面临数百万欧元制裁的重大风险必须通过有效的231号模式加以管理。
没收犯罪收益
强制没收（包括等值资产）：如果没有及时辩护，可能危及企业持续运营。
仅形式上采纳的无效模式
仅形式上采纳但未有效实施的模式等同于缺失：无免责效果。充分性验证至关重要。
我们如何保护您
定制231号模式制定
实体特定风险分析、敏感流程梳理、根据实际业务定制MOG和道德准则制定。
更新与定期审计
因法规变化（新前提罪行）、组织变更或内外部审计结果对模式进行修订。
监事会支持
协助建立监事会、起草内部规定、信息流管理及处理举报人举报。
实体刑事辩护
依据第231/2001号法令第35条在刑事诉讼中代表实体，制定策略以证明MOG充分性和犯罪者的自主行为。
主要前提罪行
| 罪行类别 | 第231/2001号法令条款 | 最高份额制裁 |
|---|---|---|
| 腐败和公共行政犯罪 | 第25条 | 800份额 |
| 网络犯罪 | 第24-bis条 | 700份额 |
| 公司犯罪 | 第25-ter条 | 1000份额 |
| 工作过失杀人 | 第25-septies条 | 1500份额+限制 |
| 税务犯罪 | 第25-quinquiesdecies条 | 500份额 |
免责条件：有效MOG + 尽职OdV
要获得免责，实体必须证明：（1）在犯罪实施前采用MOG；（2）模式适合防止所实施类型的犯罪；（3）将监督委托给具有主动权和控制权的独立OdV；（4）犯罪者欺诈性规避模式。
适用于实体的制裁
- 最高1500份额的货币罚款（每份额258至1549欧元）
- 禁止从事业务活动
- 暂停或撤销许可证、执照或特许权
- 禁止与公共行政机构签订合同
- 排除公共补助、资金或补贴
- 公布定罪判决
近期成功解决的案例
因高层管理人员腐败罪行引发的231号诉讼。面临业务限制制裁风险。
法庭认定MOG充分。实体无罪。未施加任何制裁。
税务犯罪扩展至231号（2019年）：现有MOG未涵盖新前提罪行。
紧急更新MOG，加入具体税务协议。避免了诉讼。
对现有MOG进行洗钱和反洗钱差距分析。
MOG更新，合法性评级提升，银行关系加强。
事务所的方法
初次保密咨询
24小时内首次会议：案件分析、风险评估及制定辩护策略。
案卷查阅与技术分析
查阅侦查卷宗，委托技术专家，进行深入的文件和财务分析。
定制辩护策略
准备辩护意见书、申请保全措施、向自由法庭上诉或实施报案前介入。
各级法院全程代理
在一审、上诉及最高法院的代理；同步管理任何231号诉讼程序。
我们的团队
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.