洗钱 · 自洗钱 · 经济财产犯罪
米兰洗钱罪刑事辩护律师
洗钱（第648-bis条刑法典）、自洗钱（第648-ter.1条刑法典）及相关经济财产犯罪的专业刑事辩护。在SOS举报后数小时内介入。24小时内保密咨询。
或直接联系我们：
我们每天面对的情况
事务所每天协助企业家和管理人员应对高度危急的情况。
银行SOS举报转至UIF
可疑交易举报（SOS）可在60-90天内转化为刑事诉讼：预防性辩护至关重要。
税务犯罪收益的自洗钱
将逃税所得再投资于经济活动可能构成第648-ter.1条刑法典下的自洗钱，最高处以8年有期徒刑。
账户和资产的等值扣押
检察官可扣押银行账户、房地产、公司股权，金额不超过犯罪金额：在10天内立即介入。
国际司法协助和离岸资产
涉及离岸资产、瑞士/卢森堡/迪拜账户或加密货币的案件需要国际司法合作经验。
我们如何保护您
SOS举报后立即介入
分析举报交易、核实辩护立场、准备支持资金流动合法性的文件。
质疑预防性扣押
向自由法庭申请复审，分析资金的合法来源，质疑前提罪行的主观要素。
洗钱主观要素辩护
洗钱需要特定隐匿故意：辩护证明对资金非法来源不知情。
国际复杂案件管理
与外国律师协调、管理司法协助请求、分析双边协议、制定保护外国资产的策略。
罪行与处罚表
| 罪行 | 刑法典条款 | 处罚 |
|---|---|---|
| 洗钱 | 第648-bis条 | 4至12年 |
| 再投资 | 第648-ter条 | 4至12年 |
| 自洗钱 | 第648-ter.1条 | 2至8年 |
| 欺诈性资产转移 | 第512-bis条 | 2至6年 |
UIF报告和银行SOS举报
金融中介机构向UIF（金融情报机构）传送的可疑交易举报（SOS）可在数周内引发刑事调查。必须在检察官将案件登记入嫌疑人登记册之前介入。提前辩护可以收集资金流动合法性文件，并避免预防措施。
主要辩护策略
- 用会计和银行文件证明资金的合法来源
- 质疑主观要素（不存在隐匿故意）
- 在10天内质疑等值扣押
- 排除仅用于个人消费的再投资的自洗钱刑事责任
- 通过专业外国通讯网络管理国际案件
近期成功解决的案例
用外国资金融资的房地产交易被指控洗钱。银行SOS举报。扣押120万欧元。
复审通过。资金合法来源得到证明。案件撤销。
专业收费再投资（涉嫌潜在税务犯罪）被指控自洗钱。
因前提罪行不存在而无罪；自洗钱不可受理。
通过离岸公司中介的进出口业务洗钱。瑞士和阿联酋司法协助请求。
有利认罪协商，没收减少。外国资产部分受保护。
事务所的方法
初次保密咨询
24小时内首次会议：案件分析、风险评估及制定辩护策略。
案卷查阅与技术分析
查阅侦查卷宗，委托技术专家，进行深入的文件和财务分析。
定制辩护策略
准备辩护意见书、申请保全措施、向自由法庭上诉或实施报案前介入。
各级法院全程代理
在一审、上诉及最高法院的代理；同步管理任何231号诉讼程序。
我们的团队
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.