RICICLAGGIO · AUTORICICLAGGIO · REATI ECONOMICO-PATRIMONIALI
Avvocato Riciclaggio e Autoriciclaggio a Milano
Difesa specialistica in materia di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e reati economico-patrimoniali connessi. Intervento nelle prime ore dalla segnalazione SOS. Consulenza riservata entro 24 ore.
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Le situazioni che affrontiamo ogni giorno
Lo Studio assiste quotidianamente imprenditori e amministratori in contesti di elevata criticità.
Segnalazione SOS inoltrata dalla banca
Una segnalazione di operazione sospetta (SOS) può tradursi in procedimento penale nell'arco di 60-90 giorni: la difesa preventiva è fondamentale.
Autoriciclaggio su provvista da reato tributario
Il reimpiego di somme provenienti da evasione fiscale in attività economiche può integrare l'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., con pene fino a 8 anni.
Sequestro per equivalente su conti e beni
Il P.M. può sequestrare conti correnti, immobili, partecipazioni societarie fino all'importo del reato: intervento immediato entro 10 giorni.
Rogatorie internazionali e asset offshore
Casi con asset offshore, conti in Svizzera, Lussemburgo, Dubai o criptovalute richiedono esperienza in cooperazione giudiziaria internazionale.
Come La proteggiamo
Intervento immediato post-SOS
Analisi delle operazioni segnalate, verifica della tenuta difensiva e predisposizione di documentazione a supporto della legittimità dei flussi finanziari.
Impugnazione del sequestro preventivo
Riesame al Tribunale della Libertà con analisi della provenienza lecita dei fondi e contestazione dell'elemento soggettivo del reato presupposto.
Difesa sull'elemento soggettivo del riciclaggio
Il riciclaggio richiede dolo specifico di occultamento: la difesa dimostra l'assenza di consapevolezza della provenienza illecita dei fondi.
Gestione dei casi con profili internazionali
Coordinamento con avvocati esteri, gestione delle rogatorie, analisi degli accordi bilaterali e strategie per la tutela di asset esteri.
Tabella delle fattispecie e pene
| Fattispecie | Articolo c.p. | Pena |
|---|---|---|
| Riciclaggio | art. 648-bis | 4–12 anni |
| Reimpiego | art. 648-ter | 4–12 anni |
| Autoriciclaggio | art. 648-ter.1 | 2–8 anni |
| Trasferimento fraudolento di valori | art. 512-bis | 2–6 anni |
Segnalazioni UIF e SOS bancarie
Le segnalazioni di operazione sospetta (SOS) trasmesse dagli intermediari finanziari alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) possono sfociare in indagini penali nell'arco di poche settimane. È fondamentale intervenire prima che il P.M. iscriva il procedimento nel registro degli indagati. La difesa anticipata consente di raccogliere documentazione sulla legittimità dei flussi e di evitare misure cautelari.
Strategie difensive principali
- Provare la provenienza lecita dei fondi con documentazione contabile e bancaria
- Contestare l'elemento soggettivo (assenza di dolo di occultamento)
- Impugnare il sequestro per equivalente entro 10 giorni
- Escludere la punibilità dell'autoriciclaggio per reimpiego meramente personale
- Gestire i profili internazionali con reti di corrispondenti esteri specializzati
Casi recenti risolti con successo
Riciclaggio contestato per operazioni immobiliari finanziate con provvista estera. SOS bancaria. Sequestro €1,2 mln.
Riesame accolto. Provenienza lecita dei fondi dimostrata. Archiviazione.
Autoriciclaggio contestato per reimpiego di compensi da attività professionale (presunto reato tributario sottostante).
Proscioglimento per insussistenza del reato presupposto; autoriciclaggio inammissibile.
Riciclaggio su operazioni import-export con interposizione di società offshore. Rogatorie svizzere e emiratine.
Patteggiamento favorevole con confisca ridotta. Asset esteri parzialmente tutelati.
Il metodo dello Studio
Consulenza iniziale riservata
Primo colloquio entro 24 ore: analisi del caso, valutazione del rischio e impostazione della strategia difensiva.
Accesso agli atti e analisi tecnica
Accesso al fascicolo, nomina di consulenti tecnici di parte, analisi documentale e contabile approfondita.
Strategia difensiva personalizzata
Redazione di memorie difensive, istanze cautelari, ricorsi al Tribunale della Libertà o interventi pre-notizia di reato.
Assistenza in ogni grado di giudizio
Rappresentanza in dibattimento, appello e Corte di Cassazione; gestione parallela di eventuali procedimenti 231.
Il Nostro Team
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
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Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Domande Frequenti
Qual è la differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio?
Una segnalazione SOS della banca porta automaticamente a un procedimento penale?
Il riciclaggio richiede che sia dimostrato il reato presupposto?
Come si difende un caso con asset in paradisi fiscali?
Le criptovalute sono rilevanti nei reati di riciclaggio?
Qual è la pena per l'autoriciclaggio in Italia?
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