D.LGS. 231/2001 · COMPLIANCE E DIFESA DELL'ENTE
Modello 231 a Milano · Compliance Penale e Difesa dell'Ente
Redazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Supporto all'OdV. Difesa dell'ente nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001. Consulenza riservata entro 24 ore.
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Le situazioni che affrontiamo ogni giorno
Lo Studio assiste quotidianamente imprenditori e amministratori in contesti di elevata criticità.
Rischio di sanzioni interdittive
Sospensione dell'attività, revoca di licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da finanziamenti pubblici: conseguenze devastanti per la continuità aziendale.
Sanzioni pecuniarie pesanti
Fino a 1.500 quote (circa €2,3 mln): il rischio di sanzioni milionarie a carico dell'ente è concreto e va gestito con un Modello 231 efficace.
Confisca del profitto del reato
La confisca del profitto del reato è obbligatoria, anche per equivalente: può compromettere la continuità aziendale se non prevista una difesa tempestiva.
MOG formalmente adottato ma inefficace
Un modello meramente formale, senza concreta attuazione, equivale all'assenza: nessun effetto esimente. La verifica dell'adeguatezza è fondamentale.
Come La proteggiamo
Creazione di Modelli 231 su misura
Analisi dei rischi specifici dell'ente, mappatura dei processi sensibili, redazione del MOG e del Codice Etico calibrati sull'attività concreta.
Aggiornamento e audit periodico
Revisione del Modello a fronte di modifiche normative (nuovi reati presupposto), cambiamenti organizzativi o esiti di audit interni/esterni.
Supporto all'Organismo di Vigilanza
Assistenza nella costituzione dell'OdV, nella predisposizione dei regolamenti interni, nei flussi informativi e nella gestione delle segnalazioni whistleblower.
Difesa dell'ente nel procedimento penale
Rappresentanza dell'ente nel procedimento penale ex art. 35 D.Lgs. 231/2001, con strategie volte a dimostrare l'adeguatezza del MOG e l'autonoma iniziativa del reo.
I principali reati presupposto
| Categoria reati | Articolo D.Lgs. 231/2001 | Sanzione max quote |
|---|---|---|
| Corruzione e reati contro la PA | art. 25 | 800 quote |
| Reati informatici | art. 24-bis | 700 quote |
| Reati societari | art. 25-ter | 1.000 quote |
| Omicidio colposo da lavoro | art. 25-septies | 1.500 quote + interdittive |
| Reati tributari | art. 25-quinquiesdecies | 500 quote |
L'esimente: MOG efficace + OdV vigilante
Per ottenere l'esimente, l'ente deve dimostrare: (1) adozione del MOG prima della commissione del reato; (2) idoneità del modello a prevenire il reato della specie realizzata; (3) affidamento della vigilanza a un OdV autonomo con poteri di iniziativa e controllo; (4) elusione fraudolenta del modello da parte del reo.
Sanzioni applicabili all'ente
- Sanzioni pecuniarie fino a 1.500 quote (€258 – €1.549 per quota)
- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici
- Pubblicazione della sentenza di condanna
Casi recenti risolti con successo
Procedimento 231 per reati di corruzione commessi da dirigente apicale. Rischio sanzioni interdittive dell'attività.
MOG riconosciuto adeguato dal Tribunale. Ente prosciolto. Nessuna sanzione applicata.
Estensione reati tributari al 231 (2019): MOG esistente non copriva i nuovi reati presupposto.
Aggiornamento urgente del MOG con protocolli tributari specifici. Procedimento evitato.
Gap analysis del MOG esistente in materia di riciclaggio e antiriciclaggio.
MOG aggiornato, Rating di legalità migliorato, relazioni bancarie rafforzate.
Il metodo dello Studio
Consulenza iniziale riservata
Primo colloquio entro 24 ore: analisi del caso, valutazione del rischio e impostazione della strategia difensiva.
Accesso agli atti e analisi tecnica
Accesso al fascicolo, nomina di consulenti tecnici di parte, analisi documentale e contabile approfondita.
Strategia difensiva personalizzata
Redazione di memorie difensive, istanze cautelari, ricorsi al Tribunale della Libertà o interventi pre-notizia di reato.
Assistenza in ogni grado di giudizio
Rappresentanza in dibattimento, appello e Corte di Cassazione; gestione parallela di eventuali procedimenti 231.
Il Nostro Team
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Domande Frequenti
Cos'è il D.Lgs. 231/2001 e chi coinvolge?
Un Modello 231 adottato tutela sempre l'ente?
Con quale cadenza va aggiornato il Modello 231?
L'OdV può essere un organo monocratico?
Quali sono i reati presupposto più rilevanti per le PMI?
Cosa succede all'ente se viene condannato ex D.Lgs. 231?
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