欺诈性价值转移（第512-bis条）

欺诈性价值转移（第512-bis条）

欺诈性价值转移在某人虚假地将金钱、财物或其他收益的所有权或支配权归属于他人，以逃避法律规定（特别是关于财产预防措施的规定）或便利洗钱或再投资等犯罪的实施时成立。

在企业刑法背景下，当公司或财产操作被用于掩盖资产的真实所有权或将资源从可能的司法机构干预中移除时，该犯罪变得相关。

调查结构

刑事调查需要核实登记的虚假性质以及维持实质控制的主体对资产的实际支配。还需要确定行为的规避目的，即将资产从财产措施的适用中移除或便利进一步犯罪的实施的意愿。

辩护方法

辩护基于对争议财产操作的重建和对资产真实所有权和支配权的核实。在企业刑法中，对公司结构和所实施经济运营的分析具有特别的重要性，以区分合法的财产管理操作和实际旨在掩盖资产所有权的行为。