“刑事酒饮”行动：涉及酒类消费税的特大跨国欺诈案，在卡西诺地区实施逮捕

“刑事酒饮”行动摧毁了一个庞大的犯罪网络，该网络致力于通过虚假仓库进行酒类消费税的税务欺诈。

金融警卫队的干预

该行动由阿格里真托检察院协调，并与卡西诺金融警卫队的军人协同执行，于凌晨时分展开。最具代表性的干预行动发生在凌晨4点左右，在卡西诺地区的一家酒店内，执法人员向一名居住在国外的企业家发出了拘留通知，该企业家在其婚礼庆祝活动结束前几小时被拦截。

除新郎外，执法部门还拘留了另外五名居住在周边各市镇（包括切尔瓦罗、圣安德烈亚-德尔加里利亚诺和阿基诺）的人员。其中三名人员目前由律师罗伯托·卡坦扎里蒂提供法律援助和代理。此外，另有三名居住在弗罗西诺内省的个人在未被羁押的情况下接受调查。总体而言，该调查在全国范围内涉及约五十人。

作案手法与指控

这项名为“刑事酒饮”的调查由检察官雷纳托·迪·纳塔莱及副检察官伊尼亚齐奥·丰佐和安德烈亚·马乔尼共同签署，旨在打击一个复杂的逃税体系。根据调查人员的重构，涉案人员通过非法使用Emcs（欧盟消费税暂停产品控制的计算机化系统），实施了一场结构化的欺诈。

该组织在意大利多个省份（包括阿格里真托、米兰、都灵、沃盖拉、亚历山德里亚和卡西诺地区）设立了虚构的税务仓库。通过填写虚假的电子行政文件，该团伙伪造了在各仓库以消费税暂停制度接收酒精产品的实际情况，证明了货物的转移，而实际上这些货物从未到达目的地。

网络内部的角色

这个非法基础设施利用了多位专业人士。在卡西诺地区涉及的人员中，包括了会计师、网络技术专家、行政人员和中介。根据调查，两名被拘留的嫌疑人负责实际填写和完成伪造的电子行政文件，从而使该系统能够规避税务检查，涉及数百万欧元的营业额。当局目前正在等待调查活动的完成，以确定行动的更多细节。