REATI SOCIETARI · FINANZIARI E DI MERCATO
Avvocato Reati Societari a Milano
Difesa penale specialistica per amministratori, sindaci, componenti di organi di controllo e dirigenti nei procedimenti per false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, ostacolo alla vigilanza e abusi di mercato. Consulenza riservata entro 24 ore.
Oppure ci contatti direttamente:
Le situazioni che affrontiamo ogni giorno
Lo Studio assiste quotidianamente imprenditori e amministratori in contesti di elevata criticità.
False comunicazioni sociali
Imputazioni per false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) spesso si fondano su valutazioni di bilancio contestabili con perizie tecniche di parte.
Procedimenti Consob per market abuse
Insider trading e manipolazione del mercato sono puniti fino a 12 anni di reclusione: la difesa richiede esperienza specifica nel diritto penale finanziario.
Infedeltà patrimoniale
Le operazioni infragruppo e i conflitti di interesse possono essere contestati come infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) con pene fino a 3 anni.
Ostacolo alle funzioni di vigilanza
Le sanzioni per ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) arrivano a €100.000 e 4 anni: rilevante per amministratori di società soggette a vigilanza.
Come La proteggiamo
Difesa in fase di indagine Consob/GdF
Assistenza dalla comunicazione di avvio delle indagini, accesso agli atti, memoria difensiva e contraddittorio con gli organi ispettivi.
CTP di bilancio e analisi valutazioni
Affiancamento di revisori ed esperti contabili per contestare le valutazioni di bilancio contestate come false comunicazioni sociali.
Difesa per insider trading e market abuse
Analisi dei flussi informativi, dimostrazione dell'assenza di informazione privilegiata e contestazione della causalità nel market abuse.
Assistenza alla Corte di Cassazione
Rappresentanza integrata in tutti i gradi del procedimento, con specializzazione nelle questioni di legittimità sui reati finanziari.
Tabella delle principali fattispecie societarie
| Fattispecie | Articolo | Pena |
|---|---|---|
| False comunicazioni sociali (non quotate) | art. 2621 c.c. | 1–5 anni |
| False comunicazioni sociali (quotate) | art. 2622 c.c. | 3–8 anni |
| Infedeltà patrimoniale | art. 2634 c.c. | 6 mesi – 3 anni |
| Ostacolo alla vigilanza | art. 2638 c.c. | 1–4 anni |
Reati di market abuse (MAR + TUF)
L'insider trading (art. 184 TUF) è punito con reclusione da 2 a 12 anni e multa fino a €3 mln. La manipolazione del mercato (art. 185 TUF) con reclusione da 1 a 12 anni. Il Regolamento MAR (n. 596/2014 UE) ha esteso l'ambito applicativo anche agli strumenti OTC e ai mercati di crescita per le PMI. La Consob è parte attiva nelle indagini e la difesa deve confrontarsi con il doppio binario sanzionatorio (penale + amministrativo).
Strategie difensive nei reati societari
- Contestare la materialità delle falsità di bilancio con perizie CTP
- Dimostrare l'assenza del dolo specifico di inganno degli investitori
- Contestare l'esistenza di informazione privilegiata nell'insider trading
- Verificare la sussistenza del vantaggio ingiusto nell'infedeltà patrimoniale
- Attivare il patteggiamento nelle fattispecie con soglie di punibilità ridotte
Casi recenti risolti con successo
False comunicazioni sociali per sopravvalutazione partecipazioni in bilancio consolidato.
Assoluzione piena: CTP di bilancio ha dimostrato la correttezza della metodologia valutativa adottata.
Insider trading contestato in operazione di fusione per acquisizione. Rischio 8 anni.
Proscioglimento: assenza di informazione privilegiata dimostrata con analisi dei flussi informativi.
Infedeltà patrimoniale in operazioni infragruppo: trasferimento di asset a condizioni non di mercato.
Derubricazione con proscioglimento. Vantaggi compensativi infragruppo dimostrati.
Il metodo dello Studio
Consulenza iniziale riservata
Primo colloquio entro 24 ore: analisi del caso, valutazione del rischio e impostazione della strategia difensiva.
Accesso agli atti e analisi tecnica
Accesso al fascicolo, nomina di consulenti tecnici di parte, analisi documentale e contabile approfondita.
Strategia difensiva personalizzata
Redazione di memorie difensive, istanze cautelari, ricorsi al Tribunale della Libertà o interventi pre-notizia di reato.
Assistenza in ogni grado di giudizio
Rappresentanza in dibattimento, appello e Corte di Cassazione; gestione parallela di eventuali procedimenti 231.
Il Nostro Team
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Domande Frequenti
Quali soggetti possono essere imputati per reati societari?
Cosa si intende per 'informazione privilegiata' nell'insider trading?
Il sindaco è responsabile per i reati degli amministratori?
La Consob può agire parallelamente alla Procura?
Cosa fare se l'azienda riceve una richiesta informazioni dalla Consob?
Qual è il termine di prescrizione per i reati societari?
Competenze Correlate
Avvocato Bancarotta Fraudolenta a Milano
BANCAROTTA · DIRITTO PENALE D'IMPRESA
Modello 231 a Milano · Compliance Penale e Difesa dell'Ente
D.LGS. 231/2001 · COMPLIANCE E DIFESA DELL'ENTE
Avvocato Riciclaggio e Autoriciclaggio a Milano
RICICLAGGIO · AUTORICICLAGGIO · REATI ECONOMICO-PATRIMONIALI
Avvocato Reati Tributari a Milano
REATI TRIBUTARI · DIRITTO PENALE D'IMPRESA
Non attenda che la situazione peggiori
Ci contatti ora per una consulenza riservata e senza impegno.
Oppure ci contatti direttamente: