231模型（MOG）
组织、管理和控制模型构成231制度的核心，代表实体针对与商业活动相关的刑事风险的预防架构。
组织、管理和控制模型（MOG 231）
组织、管理和控制模型构成231制度的核心，代表实体针对与商业活动相关的刑事风险的预防架构。
这不是正式文件或官僚形式，而是旨在预防已发生类型犯罪的规则、程序和控制的综合系统。
为具有免责效力，该模型必须：
- 确定可能犯罪的活动领域（风险映射）
- 提供旨在规划实体决策制定和实施的具体协议
- 规范适合防止犯罪的财务资源管理方式
- 建立向监督机构的信息流
- 提供适合制裁内部违规的纪律制度
- 有效实施、监控并持续更新
模型的充分性需经实质和具体评估：仅正式采用是不够的，还需要证明其有效实施和相对于实体特定风险的预防能力。
在诉讼中，证明不存在组织过错正是在于所采用模型的质量、连贯性和可操作性。
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关于实体行政责任 – 第231/2001号法令的常见问题
第231/2001号立法令下企业行政责任是什么？
第231/2001号立法令在个人刑事责任之外引入了独立的归责框架：公司可能因高级管理人员或下属为其利益或收益而实施的犯罪而被追究责任。制裁包括罚款、禁令措施和没收，对企业持续经营有直接影响。
如何评估第231号组织模型的充分性？
组织、管理和控制模型(MOG)是第231/2001号立法令规定的免责工具。其充分性需要对犯罪风险进行有效映射、充分的控制规程、独立的监督机构和持续培训。充分性不是在纸面上衡量的，而是通过模型预防前置犯罪的实际能力来衡量。
哪些禁令保全措施可以影响企业？
在第231号诉讼中，公司可能受到禁令保全措施，如暂停活动、禁止与公共机构签约、排除公共补贴和融资，以及禁止宣传商品和服务。辩护核实严重责任迹象的存在和重新犯罪的具体风险。
监督机构如何构成，其要求是什么？
监督机构(OdV)必须具有自主性、独立性、专业能力和持续行动力。可以是单人或合议制；在中小企业中，可以与法定审计委员会重合。监督机构监督模型的有效性，接收报告，提出更新，并向公司机构报告。其组成和运作直接影响第231/2001号立法令下的免责辩护。
第231号模型是否也保护中小企业？
第231/2001号立法令适用于所有具有法人资格或拥有自主资产的实体——包括中小企业。对于中小企业，允许简化的监督机构结构（甚至单人制），以及与实体规模和运营复杂性相称的模型。校准不当或流于形式的模型可能无法产生免责效果，使公司面临制裁风险。