米兰刑事合规和231模式
通过符合第231/2001号法令的有效组织模式保护您的企业免受刑事风险。24小时内紧急咨询。
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我们每天面对的情况
事务所每天协助企业家和管理人员应对高度危急的情况。
实体刑事责任
没有适当的231模式，实体对以其利益名义犯下的罪行直接负责。
毁灭性的禁令处罚
暂停活动、撤销许可证、禁止与公共行政签约、排除融资。
没收犯罪所得
强制没收犯罪所得可能危及企业的财务平衡。
231模式不足或缺失
形式上的但未实施的MOG等同于缺失，不能免除实体的责任。
我们如何保护您
定制231模式创建
犯罪风险分析和根据公司结构和运营量身定制的MOG准备。
MOG更新和审计
定期验证模式的充分性，并根据法规和组织变化进行更新。
监事会培训和支持
协助监事会的组成和运作。
刑事风险降低50-70%
有效的MOG使实体能够证明已采取适当措施预防犯罪。
近期成功解决的案例
因环境犯罪的231诉讼。组织模式受到检察官质疑。
实体无罪。MOG被认可为充分且有效实施。
因经理犯下的税务犯罪面临231责任风险。
231模式已更新和加强。通过预防性合规避免了诉讼。
对现有231模式的审计和洗钱及自洗钱犯罪的差距分析。
模式全面修订。合法性评级提高。
事务所的方法
保密的初步咨询
案件分析、刑事和财产风险评估，以及辩护策略的制定。
查阅案卷与技术分析
查阅案卷、委任当事人技术顾问，并对文件和会计资料进行深入审查。
辩护策略
起草辩护意见书和申请书，向复议法庭对预防性措施提出异议，并在初步侦查阶段进行介入。
各审级的全程协助
在一审、上诉及最高法院的代理，并协调管理依据第231/2001号法令针对实体可能提起的诉讼。
我们的团队
Avv. Roberto Antonio Catanzariti
Fondatore e amministratore unico
Avv. Donatella Conicella
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Antonio Francesco Catanzariti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Bozza
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Luana Simonetti
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
Avv. Marialoreta Corsi
Of Counsel | Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l.
常见问题
231模式是强制性的吗？
创建231模式需要多长时间？
什么是监事会（OdV）？
231模式真的能保护公司吗？
231模式费用是多少？
不要等待情况恶化
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